Bureau d'Avocats spécialisé. Protection en cas de crimes économiques

La défense pénale professionnelle dans le domaine de l'économie et de la corruption en Russie (Moscou)

04.02.2019 Как обезопасить бизнес при работе с наличностью

Давайте опять поговорим о безопасности бизнеса. Точнее о такой его составляющей, как инкассация наличности.

  • Как вы обеспечиваете безопасность при перевозке денег в офис и из офиса?
  • Кто из сотрудников знает о графике, суммах и маршруте?
  • Как вы обосноваете нахождения крупных сумм наличными в офисе?

Вот некоторые из обращений наших клиентов:

Разбойное нападение в аэропорту

Прямо под новый год в аэропорту Домодедово произошло нападение на двух сотрудников московской фирмы, перевозивших крупную сумму наличности. Злоумышленники, судя по всему, обладали подробной информацией о дате и времени прилета курьера с деньгами, автомобиле встречающего и о самом факте перевозки крупной суммы. Они заранее на парковке прокололи колесо автомобиля, на котором приехал в аэропорт встречающий сотрудник. Встретив курьера, водитель отъехал от парковки несколько сот метров и остановился у обочины, почувствовав спущенное колесо. В это время и произошло нападение: из проезжавшего мимо автомобили выскочили люди в масках, закидали лобовое и боковые стекла кирпичами, в разбитые окна брызнули газовым баллончиком. Когда курьеры пришли в себя, сумки с деньгами уже не было...

К слову сказать, этот случай местные полицейские попытались скрыть, возбудив уголовное дело по ст.213 УК РФ Хулиганство. Только после вмешательства наших адвокатов дело получило надлежащую квалификацию — Разбой.

Инсценировка ограбления на дороге

Курьер, перевозивший крупную сумму денег на своем автомобиле инсценировал нападение. Он выбрал темный участок дороги без камер, остановился, нанес себе удар каким-то предметом по лицу, спрятал деньги и сообщил директору фирмы, что его автомобиль подрезали и ограбили какие-то чеченцы. Делом занялись оперативники МУРа. Простейшая проверка на Полиграфе показала, что сотрудник лжет.

Неучтенные деньги при обыске

Во время обыска в офисе московской фирмы следователями была найдена крупная сумма денег. Документы, обосновывающие источники ее происхождения отсутствовали. Денежные средства были изъяты в ходе обыска. Нашим адвокатам потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуть изъятые деньги владельцу.

И это лишь некоторые из известных нам случаев, когда возникают проблемы с наличными средствами.

Полагаем, что будет уместным сразу дать рекомендации, как правильно организовать работу с наличностью:

  • Во-первых, никто из сотрудников офиса не должен знать кто когда и как доставляет наличные в офис.
  • Во-вторых, в зависимости от ситуации, рекомендуется пользоваться банковской инкассацией.
  • В-третьих. В случае, если банковская инкассация неприменима к существующей бизнес-модели, можно порекомендовать вынести эту функцию на аутсорсинг и нанять ЧОП.
  • В качестве профилактики необходимо ввести правило: раз в месяц прогонять инкассаторов и курьеров на полиграфе.
  • Заранее готовьте/собирайте документы, которые могут подтвердить источник происхождения денег и обосновать их нахождение в офисе. Держите эти документы рядом с деньгами.
  • В случае нападения / похищения не пускать дело на самотек и добиваться скорейшего возбуждения уголовного дела и его оперативного расследования, а как это сделать — вам расскажут здесь: prestuplenia.net