04.02.2019 Как обезопасить бизнес при работе с наличностью

Адвокат Олег Никуленко

Давайте опять поговорим о безопасности бизнеса. Точнее о такой его составляющей, как инкассация наличности.

• Как вы обеспечиваете безопасность при перевозке денег в офис и из офиса?
• Кто из сотрудников знает о графике, суммах и маршруте?
• Как вы обосноваете нахождения крупных сумм наличными в офисе?

Вот некоторые из обращений наших клиентов:

Разбойное нападение в аэропорту

Прямо под новый год в аэропорту Домодедово произошло нападение на двух сотрудников московской фирмы, перевозивших крупную сумму наличности. Злоумышленники, судя по всему, обладали подробной информацией о дате и времени прилета курьера с деньгами, автомобиле встречающего и о самом факте перевозки крупной суммы. Они заранее на парковке прокололи колесо автомобиля, на котором приехал в аэропорт встречающий сотрудник. Встретив курьера, водитель отъехал от парковки несколько сот метров и остановился у обочины, почувствовав спущенное колесо. В это время и произошло нападение: из проезжавшего мимо автомобили выскочили люди в масках, закидали лобовое и боковые стекла кирпичами, в разбитые окна брызнули газовым баллончиком. Когда курьеры пришли в себя, сумки с деньгами уже не было...

К слову сказать, этот случай местные полицейские попытались скрыть, возбудив уголовное дело по ст.213 УК РФ Хулиганство. Только после вмешательства наших адвокатов дело получило надлежащую квалификацию — Разбой.

Инсценировка ограбления на дороге

Курьер, перевозивший крупную сумму денег на своем автомобиле инсценировал нападение. Он выбрал темный участок дороги без камер, остановился, нанес себе удар каким-то предметом по лицу, спрятал деньги и сообщил директору фирмы, что его автомобиль подрезали и ограбили какие-то чеченцы. Делом занялись оперативники МУРа. Простейшая проверка на Полиграфе показала, что сотрудник лжет.

Неучтенные деньги при обыске

Во время обыска в офисе московской фирмы следователями была найдена крупная сумма денег. Документы, обосновывающие источники ее происхождения отсутствовали. Денежные средства были изъяты в ходе обыска. Нашим адвокатам потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуть изъятые деньги владельцу.

И это лишь некоторые из известных нам случаев, когда возникают проблемы с наличными средствами.

Полагаем, что будет уместным сразу дать рекомендации, как правильно организовать работу с наличностью:

• Во-первых, никто из сотрудников офиса не должен знать кто когда и как доставляет наличные в офис.
• Во-вторых, в зависимости от ситуации, рекомендуется пользоваться банковской инкассацией.
• В-третьих. В случае, если банковская инкассация неприменима к существующей бизнес-модели, можно порекомендовать вынести эту функцию на аутсорсинг и нанять ЧОП.
• В качестве профилактики необходимо ввести правило: раз в месяц прогонять инкассаторов и курьеров на полиграфе.
• Заранее готовьте/собирайте документы, которые могут подтвердить источник происхождения денег и обосновать их нахождение в офисе. Держите эти документы рядом с деньгами.
• В случае нападения / похищения не пускать дело на самотек и добиваться скорейшего возбуждения уголовного дела и его оперативного расследования, а как это сделать — вам расскажут здесь: prestuplenia.net